Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"
22.02.2012
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"
(вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, код за ЄДРПОУ 00195452)
повідомляє, що 04 квітня 2012 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство») за адресою: вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ, Донецька обл., приміщення зали на 2-ому поверсі Комунальної установи «Артемівський міський народний дім».
Початок зборів о 13:00 год.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних зборів акціонерів (04 квітня 2012р.) з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою: вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ, Донецька обл., Комунальна установа «Артемівський міський народний дім».
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена станом на 24 годину 29 березня 2012 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).
Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження для неповнолітніх). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу. Довіреність має бути посвідчена нотаріусом, депозитарієм, зберігачем, іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування ходу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Звіт про корпоративне управління.
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2011 рік. Звіт Правління Товариства за 2011рік.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2011рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011рік. Затвердження Звіту про корпоративне управління.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження фінансових звітів до випуску та про внесення змін до них після випуску.
10. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.
11. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2012 рік.
12. Затвердження рішень Наглядової ради.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політику Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
18. Затвердження умов попереднього договору про передачу зберігачу чи депозитарію повноважень Лічильної комісії.
19. Затвердження умов Кредитного договору.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.
Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання чи проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната № 31) у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00), а у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення (вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ Донецької області, приміщення зали на 2-ому поверсі Комунальної установи «Артемівський міський народний дім») з 09:00 год.
Довідки за телефонами: (0627) 44-98-09, (0627) 48-50-43 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова №42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната 31).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період звітний Період попередній
Усього активів 832 258 1 029 138
Основні засоби 293 877 293 699
Довгострокові фінансові інвестиції 16 447 13 550
Запаси 129 267 192 077
Сумарна дебіторська заборгованість 316 117 430 400
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 137 51 965
Нерозподілений прибуток -114 149 - 146 288
Власний капітал 236 093 204 171
Статутний капітал 169 500 169 500
Довгострокові зобов'язання 147 916 178 470
Поточні зобов'язання 431 858 628 568
Чистий прибуток (збиток) 32 139 26 990
Середньорічна кількість акцій (шт.) 678 000 678 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 2009 2027
Голова Правління І. В. Шутов